CustomerDueDiligence Kundetiltak - registrering av opplysninger om kunden Kundetiltak utføres i hht. hvitvaskingsloven §§ 13, 14, 17, 18 og 22 og hvitvaskingsforskriften §§ 4-4 og 4-9 – 4-11 Informasjon om selskapet Informasjon om daglig leder og evt. styremedlemmer e.l. Informasjon om kontaktperson Kontaktperson 1 Kontaktperson 2 Eier- og kontrollstruktur Reelle rettighetshavere Rettighetshaver 1 Rettighetshaver 2 Rettighetshaver 3 Rettighetshaver 4 Politisk eksponert person (PEP) .PEP 1 Politisk eksponert person (PEP) PEP 2 Kvalitet på informasjon Identitetskontrollen ID-kontroll av Utført av Dato
